- El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos hombres de fraude y lavado de dinero en relación con la extorsión de Frosties NFT.
- Antes de desaparecer con el dinero, el joven de 20 años supuestamente vendió NFT a inversionistas desprevenidos con una serie de promesas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy que dos hombres han sido acusados de fraude y lavado de dinero en relación con el esquema NFT. Los acusados, Ethan Nguyen y Andrew Llacuna, de 20 años, están acusados de malversar más de $1.1 millones de inversionistas.
Tirador de alfombra Frosties NFC
Según la acusación, Ethan y Andrew ejecutaron un proyecto de NFT llamado Frosties, que promocionaron como una oportunidad de inversión de retorno garantizado. Los demandados supuestamente vendieron NFT a inversionistas por Ethereum, prometiendo que se beneficiarían de la venta de activos virtuales, entre otras cosas. Sin embargo, en lugar de usar las ganancias para comprar más NFT, los demandados supuestamente convirtieron Ethereum en efectivo y lo transfirieron a sus cuentas. Luego desaparecieron, dejando a los inversores con NFT sin valor.
Pero, como mostró el protocolo, los desarrolladores pronto lo abandonaron. Cuando los compradores intentaron vender sus NFT, recibieron muy poco dinero y perdieron toda esperanza de obtener fondos adicionales, incluidos los avatares en 3D y el videojuego Frosties. Mientras que algunos miembros de la comunidad intentaron resucitar a los Frosties como una lista separada de NFT, otros pudieron aprovechar la confusión.
Los creadores de Frosties aparentemente se sintieron lo suficientemente seguros como para planear una serie secuela llamada Embers, que saldrá a fines de marzo. La Cruz Roja, por ejemplo, ha afirmado haber recibido una donación de $ 50,000 de Ambers, y la hoja de ruta de la organización incluye una billetera controlada por la comunidad para retener una cuarta parte de las ganancias de la venta original, pero mientras que la organización benéfica ha confirmado la recepción de la donación , la última promesa parece mucho más difícil.
Los dos hombres involucrados en el robo de alfombras Frosties fueron arrestados en Los Ángeles, California. El Departamento de Justicia está tratando de recuperar los fondos robados y devolverlos a las víctimas del esquema. Según la denuncia penal, el Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI) y la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) comenzaron a investigar a Frosties poco después de recibir los informes de fraude. Frosties fue un proyecto ruidoso que vendió sus 8888 NFT, valorados en alrededor de $130 cada uno en Ethereum, una hora después de su lanzamiento público.
Los investigadores también compararon los detalles de la cuenta de Discord de los dos sospechosos (incluida la dirección IP, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de Llacuna de Nguyen) con las cuentas de Coinbase . Las cuentas de Coinbase se vincularon a una tarjeta de crédito de Citibank y una identificación del gobierno, lo que permitió a las autoridades rastrear a la pareja. La investigación reveló que, debido a estas actividades, Nguyen y Llacuna intentaron ocultar a dónde enviaban los fondos de Frosties, lo que eventualmente condujo a denuncias de lavado de dinero.
Los NFT son propensos a las estafas
El fraude con criptografía es bastante común, pero el enjuiciamiento penal sigue siendo raro. A principios de este año, se pirateó un proyecto de NFT llamado Rare Bears, que recientemente hizo su debut en el sector de tokens no fungibles. Según los informes, el pirata informático publicó un enlace que resultó ser una estafa de phishing, lo que le permitió robar alrededor de $ 800,000 del canal discord. Sin embargo, estos casos de Rug Pull no se denuncian en gran medida y las víctimas tienen pocos remedios. Como resultado, es difícil hacer un seguimiento de cuánto dinero se perdió debido al tirón de alfombras. Esta es una de las primeras veces que las autoridades estadounidenses toman medidas contra un proyecto NFT acusado de fraude.
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